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    關于組織開展公司管理人員紀律作風整頓工作的通知 2021-9-2
     
    關于成立公司內控審計部的決定
    ·發布時間:2021-3-17      ·點擊次數:161

    關于成立公司內控審計部的決定

    各部門、分公司、子公司:

    為了健全并完善公司內部經營監督檢查機制,保證公司財產的安全和經濟活動的合法性、真實性、有效性;加強公司對各業務分公司、子公司以及各部門的監督職能和經濟評價職能;強化合規經營,降低經營風險,提升經營管理水平,根據公司黨委會議審議意見,經2021年3月17日公司總經理辦公會議研究,決定成立公司內控審計部。

    (一)工作職責

    1.對公司及所屬子公司財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理的監督評價工作;督導公司及所屬子公司對市國資委、銀川通聯資本重大決策落實,公司發展規劃、年度生產經營計劃落實情況,確保公司及所屬子公司的經濟管理和效益目標實現;

    2.配合上級部門對公司和所屬子公司的第三方審計協調工作;配合公司相關部門選擇具有相應資質的中介開展專項審計監督評價,協調審計評估工作,包括但不限于股權轉讓、清產核資等第三方審計工作;

    3.牽頭負責對政府審計和外部審計提出事項的整改督辦落實工作,協助公司主要負責人督查落實審計發現問題的整改工作,協調督導所屬子公司的內外審問題審計整改;

    4.對公司及所屬子公司財務收支進行審計;

    5.對公司及所屬子公司固定資產投資項目進行審計;

    6.對公司及所屬子公司經濟管理和效益情況進行審計;

    7.對公司及所屬子公司內部控制及風險管理情況進行審計;

    8.對公司所屬子公司的內部審計工作進行監督、指導;

    9.國家有關規定和公司要求辦理的其他事項。

    (二)工作權限

    1.要求被審計部門、子公司按時報送發展規劃、決策部署、重大措施、內部控制、風險管理、財務收支等有關資料(含電子相關數據,下同),以及必要的計算機技術文檔;

    2.參加公司有關會議,召開與審計事項有關的會議;

    3.參與研究制定有關的規章制度,提出制定內部審計規章制度的建議;

    4.檢查有關財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理的資料、文件和現場勘察實物;

    5.檢查有關計算機系統及其電子數據和資料;

    6.就審計事項中的有關問題,向被審計部門、個人開展調查和詢問,取得相關證明材料;

    7.對正在進行的嚴重違法違規、嚴重損失浪費行為及時向公司主要負責人報告,經同意作出臨時制止決定;

    8.對可能轉移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經濟活動有關的資料,經批準,有權予以暫時封存;

    9.提出糾正、處理違法違規行為的意見和改進管理提高績效的建議;

    10.對違法違規和造成損失浪費的被審計部門、子公司和人員,給予通報批評或者提出追究責任的建議;

    特此決定

     

     

     

     

             寧夏四維金盾保安押運服務有限公司

                     2021年3月17日

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